(金边讯)总部位于法国巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)于本月24日正式宣布柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。

柬埔寨曾于2019年被金融行动特别工作组(FATF)列入洗钱“灰名单”,迄今长达了4年的时间。

全球反腐败监管机构的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在巴黎开会时决定将柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。

据该机构发布的消息称:“FATF 注意到柬埔寨和摩洛哥在改进各自行动计划所涵盖的反洗钱、打击资助恐怖主义制度方面取得的进展。每个国家都解决了其技术缺陷。这两个国家不再受制于FATF加强的监督程序。”

在2023年2月20日与国际合作审查小组(ICRG)的会议上,没有成员反对将柬埔寨脱离洗钱“灰名单”的。相反,柬埔寨得到18个FATF成员国和国际机构的支持,包括 APG 和 EU Commission,以及其他16个成员国,包括澳大利亚、丹麦、芬兰、印度、美国、德国、中国、俄罗斯、意大利、日本、马来西亚、新西兰、葡萄牙、英国、韩国和新加坡。

柬埔寨王国政府的领导层已表明将继续致力于反洗钱/打击恐怖主义融资。
2020年7月,柬埔寨还颁布了《反洗钱和打击恐怖主义融资法》,以遏制柬埔寨境内的洗钱活动。

柬埔寨总理洪森亲王也呼吁当局,以及所有利益相关者,共同努力打击各种犯罪活动,使柬埔寨不会成为犯罪、洗钱、人口贩运等其它犯罪活动的场所。